I nuclei di polizia tributaria della Guardia di finanza di Venezia e Padova, stanno eseguendo, dalle prime ore di oggi, tra Italia, Germania e Inghilterra, cinque arresti e una misura interdittiva nei confronti dei componenti di una società finanziaria responsabili di maxi truffe da 100 milioni di euro ai danni di banche europee. I militari delle Fiamme Gialle, coordinati dal pm padovano Paolo Luca, stanno inoltre facendo venti perquisizioni tra Veneto, Lazio, Toscana e Lombardia.

Gli indagati, di cui uno coinvolto nel riciclaggio di denaro con il clan dei Casalesi, sono accusati di associazione per delinquere finalizzata alla truffa, al mendacio bancario e al falso in bilancio. L'organizzazione, secondo quanto accertato dai finanzieri, avrebbe presentato alle banche nazionali ed internazionali titoli di credito azionari con i quali otteneva aperture di credito, fideiussioni e fidi bancari.

Al centro della truffa la società Garanzie Nordest che aveva come presidente del Cda, fino alla sua morte, Lorenzo Necci. Le indagini sono iniziate nel 2005 dopo che il direttore dell'istituto di credito di Padova aveva segnalato ai militari delle Fiamme Gialle, operazioni finanziarie sospette. Dagli accertamenti svolti è infatti emersa una maxi truffa che ha visto coinvolte banche italiane, svizzere, francesi, tedesche, inglesi e spagnole. L'organizzazione riusciva così a garantirsi liquidità di denaro che poi investiva per acquistare ristoranti, immobili e altre società. Tra i beneficiati della finanziaria padovana, con 50 milioni di euro, Lorenzo Sanz, ex presidente del Real Madrid.

DETERMINANTI INTERCETTAZIONI TELEFONO - L'indagine della Magistratura padovana che ha portato alla luce una maxi truffa a banche europee non sarebbe stata possibile senza l'ausilio di intercettazioni telefoniche. A sottolinearlo è il colonnello Pierluigi Pisano, comandante del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Venezia, il quale ha rilevato che solo grazie a questo strumento si sono potuti ricostruire i movimenti e ogni singolo passaggio della truffa messa in atto dalla Garanzie Nordest.